تبييض 234 مليار دولار يُطيح برئيس أكبر بنك دانماركي

قالت الحكومة الدانماركية: إن مجموعة «دانسك بنك» المصرفية قد تدفع غرامات تصل إلى 4 مليارات كرون دنماركي (630 مليون دولار)، إذا ثبتت إدانتها بالتورط في واحدة من أكبر فضائح تبييض الأموال في أوروبا. وقال راسموس يارلوف وزير الأعمال الدنماركي والمسؤول عن مراقبة تطبيق القوانين المالية في السوق الدنماركية: إن هذا التقدير يعتمد على افتراض تحقيق البنك أرباحاً تصل إلى 5ر1 مليار كرون من عمليات تبييض الأموال التي يشتبه في ممارستها عبر فرع البنك في إستونيا. جاءت تصريحات الوزير الدنماركي في أعقاب سلسلة الإعلانات والبيانات المهمة الصادرة عن أكبر بنك في الدنمارك، بما في ذلك إعلان استقالة الرئيس التنفيذي، توماس بورجين، والاعتراف بأن حجم التحويلات التي تمت عبر فرعه الإستوني الصغير خلال الفترة من 2007 إلى 2015 وصل إلى 234 مليار دولار. وقال أولي أندرسن رئيس مجلس الإدارة: إنه كان يجب التعامل مع هذا الحجم الضخم للأموال كأمر «مثير للريبة». في الوقت نفسه قال الوزير: إنه يعتقد أن الأدلة المتاحة تشير إلى وجود «أفعال غير مشروعة» في قضية تبييض الأموال في دانسك بنك. ومن ناحية أخرى وافق البرلمان الدنماركي على زيادة الحد الأقصى للغرامة المقررة لعمليات تبييض الأموال بنسبة 700% مقارنة بالمستويات الحالية.