هيئة “مكافحة غسل الأموال” تطلب الإبلاغ الفوري عن أي ضرر بوثائق “الصرافة” و”الحوالات”
دمشق – البعث
طلبت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من جميع مؤسسات الصرافة وشركات الحوالات المالية الداخلية، إبلاغ الهيئة والجهة الإشرافية المختصة (مفوضية الحكومة لدى المصارف والمؤسسة العامة للبريد) فور حدوث أي ضرر أو تلف أو خسائر في الوثائق أو الأرشيف أو السيرفرات بالتزامن مع إعلام الجهات الأمنية أو الشرطية، ليتم الكشف عن الأضرار بذات الوقت، على أن يكون الإبلاغ في هذه الحالات بتاريخ وقوع الحادثة وبموجب كتاب رسمي مدعم باتصال هاتفي إلى كل من الهيئة والجهة الإشرافية المختصة.
وأكدت الهيئة في تعميم لها في هذا الخصوص –اطلعت عليه “البعث”- أن عدم الالتزام بهذا الأمر يعتبر مخالفة تستوجب فرض العقوبة المناسبة بموجب لائحة الجزاءات الإدارية والغرامات المالية والإجراءات العلاجية التصحيحية الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء. وبينت الهيئة أن هذا التعميم يأتي على خلفية تكرار فقدان بعض الوثائق الخاصة بالعمليات المنفذة نتيجة أحداث تشغيلية قد تكون خارجة عن إرادة مؤسسات الصرافة وشركات الحوالات المالية الداخلية، أو ناتجة عن ظروف قاهرة، ما يستوجب الاحتفاظ بما يضمن عدم تلفها أو تضررها عن طريق تخزينها بوسائط التخزين المناسبة، والتقيد بمتطلبات أمن المعلومات بما يضمن سلامة وسائط تخزينها “سيرفرات – أقراص..إلخ”، وعدم فقدان البيانات الإلكترونية المؤرشفة لأي سبب كان.
