“مكافحة غسل الأموال” تستحوذ على كنز من المعلومات حول شبكات الاتجار غير المشروع بالقطع الأجنبي

دمشق – البعث

أعلنت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أمس في بيان مقتضب لها أنها وضعت يدها على كنز من المعلومات المتعلقة بشبكات الاتجار غير المشروع بالقطع الأجنبي والصرافة غير المرخصة، وتسليم الحوالات الخارجية خارج القنوات النظامية في مدينة حماة، وذلك ضمن إطار تنفيذ مهامها القانونية.

وأشارت الهيئة في بيانها الذي اطلعت عليه “البعث” أنها تتابع تحقيقاتها لكشف وتحديد جميع الأشخاص والشركات المتورطة ضمن هذه الشبكة، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصولاً.

ويتلخص عمل الهيئة بشكل أساسي بتلقي الإبلاغات عن العمليات المشبوهة الواردة من جهات مختلفة كالمصارف وجهات إنفاذ القانون، وإجراء التحقيقات والتحليلات المالية للعمليات المرتبطة بها، وإحالة هذه الإبلاغات إلى الجهات القضائية المختصة في حال التأكد من الاشتباه بجرم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، كما تمارس الهيئة دوراً إشرافياً للتأكد من قيام المصارف والمؤسسات المالية وغيرها من الأعمال والمهن غير المالية المكلفة بالإبلاغ بالتقييد بالقوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يذكر أن التقرير السنوي لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عرض عدة حالات لوقائع جرمية تم ضبطها، لعل أبرزها تلك التي أفادت عن قيام مدير عام شركة -لم يتم الإفصاح عن ماهيتها، وإنما تم ترميز اسمها وأسماء المرتكبين- بجرائم الاحتيال والتزوير، واستعمال المزور وارتكابه تجاوزات إدارية ومالية في الشركة بالاشتراك مع رئس مجلس إدارة الشركة، وأشار التقرير إلى استعمال هذا المدير وثائق مزورة لاستلام مناصب عليا، واستغلال ذلك المنصب لتحقيق منافع شخصية ذات مردود مرتفع.