تعميم بتبسيط إجراءات عمليات تحويل الأموال

دمشق- البعث
عمّمت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى مؤسسات تحويل الأموال إمكانية الاكتفاء بالحصول على وثيقة التعريف الشخصية للعميل، إضافة إلى تصريح خطيّ يقدمه للمؤسسة المالية عن تفاصيل مهنته ومحل إقامته، ويُستثنى من ذلك المعاملات التي تحتوي مخاطر مرتفعة، وذلك وفقاً لتقييم وتوصيف المؤسسة للمخاطر.

ويأتي هذا الإجراء تزامناً مع الإجراءات التي اتخذها مصرف سورية المركزي مؤخراً بخصوص منع الأشخاص من نقل المبالغ المالية التي تتجاوز الخمسة ملايين ليرة سورية بين محافظات الجمهورية العربية السورية بشكل نقدي، وتسهيلاً للمعاملات المالية التي تتمّ من خلال مؤسسات تحويل الأموال والقيم وتبسيط إجراءاتها دون المساس بمتطلبات الرقابة والإشراف.
والجدير بالذكر أن التحقّق من مهنة العميل ومكان إقامته هو إجراء يهدف بصورة أساسية إلى حماية أموال العملاء والمؤسّسة من أية مخاطر قد يتعرضون لها.