400 ألف مصري ضحية عملية احتيال “مذهلة”
كشفت التحقيقات التي تجريها النيابة العامة عن تفاصيل مذهلة ومعلومات صادمة في قضية نصب وتحايل مالي مارسه 3 أجانب يحملون الجنسية الماليزية على آلاف المواطنين المصريين، إذ تبين أن عدد الضحايا بلغ 400 ألف مواطن فقدوا مليارات الجنيهات في أسابيع قليلة.
واتضح أن الثلاثي الأجنبي أنشأ شركة بزعم أن نشاطها “تركيب وتوريد وصيانة منتجات الطاقة المتجددة”، بعكس حقيقة تلقيهم أموالاً من عملائهم من خلال منصات الشركة عبر “فيسبوك” و”يوتيوب” و”محافظ إلكترونية”، على هيئة باقات استثمارية، مع الوعد بتوفير عائد ربحى لكل عميل على حدة.
وبحسب تقارير صحفية محلية، فإن تفتيش مقر شركة “ألفا لتجارة معدات الطاقة النظيفة” الكائن في محافظة الجيزة، أسفر عن ضبط عدد من المستندات الخاصة بالشركة، منها: دفاتر استلام نقدية، وختم خاص بالشركة، و62 اتفاقية إدارة استثمار محررة بين الشركة والمودعين، وهواتف محمولة، ولاب توب خاص بالشركة، وكذلك مبلغ مالي مقداره 206 آلاف جنيه مصري.
وتم ضبط المتهمين “شونغ كين بينغ” – و”تشيو ون وى” و”ليم فو سونغ”، من الجنسية الماليزية وبحوزتهم ومَبالغ مالية من العملات الأجنبية والمصرية.
وكشف محضر الضبط عن وجود 15 موظفاً مصرياً بالشركة، وبمناقشتهم وسؤالهم أقروا بتحويل المودعين مبالغ مالية عن طريق محافظ الشركة التي تُحدد من خلال المنصة الإلكترونية واستقبالهم أرباحاً وعوائد دورية طِبقاً للباقات التي يشترك المودعون بها.
وأجمع العاملون على أن القائمين على الإدارة وأصحاب الحسابات المرتبطة بالمحافظ هم المتهمون الثلاثة حاملو الجنسية الماليزية.
